3月29日下午，浙江嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司召開第四屆董事會(huì)和股東會(huì)第二次會(huì)議，公司全體董事、監(jiān)事和股東代表出席會(huì)議，集團(tuán)公司黨委委員、副總經(jīng)理、嘉興公司董事長(zhǎng)駱金海主持會(huì)議。
董事會(huì)首先聽取并審議總經(jīng)理王路新關(guān)于《2015年度公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》，充分肯定了公司過(guò)去一年的成績(jī)，公司企業(yè)改制平穩(wěn)過(guò)渡，成立了黨委和獨(dú)立工會(huì)，調(diào)整了機(jī)構(gòu)設(shè)置，完善了規(guī)章制度，新簽續(xù)簽多項(xiàng)守押服務(wù)合同，圓滿完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)指標(biāo)，大力弘揚(yáng)安邦企業(yè)文化，營(yíng)造了拴心留人的工作環(huán)境，確保隊(duì)伍穩(wěn)定、守押安全、客戶滿意。會(huì)議隨后討論總經(jīng)理王路新提交的《關(guān)于規(guī)范公司重要事項(xiàng)議事規(guī)則和重大事項(xiàng)決策制度的議案》，審議并通過(guò)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》和《貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，認(rèn)為公司依據(jù)《公司法》和國(guó)資委、集團(tuán)公司要求，出臺(tái)相關(guān)規(guī)定可操作性強(qiáng)，進(jìn)一步提高了國(guó)有企業(yè)科學(xué)決策、風(fēng)險(xiǎn)管控和經(jīng)營(yíng)管理水平。會(huì)議還通過(guò)了《關(guān)于聘用鐘曉君同志為公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的議案》和《關(guān)于公司成立安保服務(wù)中心的議案》，同意公司通過(guò)市場(chǎng)引進(jìn)人才和成立安保服務(wù)中心的方式，促進(jìn)公司多元化發(fā)展，謀求企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。會(huì)議還討論通過(guò)了總經(jīng)理王路新提交的《關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》和《關(guān)于公司建造二期項(xiàng)目的議案》，決定根據(jù)《公司法》規(guī)定，以董事會(huì)名義提交股東會(huì)審議。
在隨后召開的股東會(huì)上，全體股東代表認(rèn)真審議并通過(guò)了公司注冊(cè)資本增資至5000萬(wàn)元、公司章程部分條款的修訂和基地建造二期項(xiàng)目等三個(gè)議案，同意公司在不影響股東權(quán)益、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度基礎(chǔ)上增加注冊(cè)資本，不斷提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，把企業(yè)做大做強(qiáng)，同時(shí)，會(huì)議還要求公司成立強(qiáng)有力的基建領(lǐng)導(dǎo)小組班子，嚴(yán)格招投標(biāo)制度，工程全程跟蹤審計(jì)，狠抓施工質(zhì)量，確保二期項(xiàng)目圓滿完工。
此次公司董事會(huì)和股東會(huì)的順利召開，對(duì)公司的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)管理起到了較大促進(jìn)作用，為公司下一步健康發(fā)展指明了方向。
浙江嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司
2016年3月30日
